Monedas Virtuales y el Mercado de Valores Dominicano (1 de 2)

Gregor MacGregor fue una persona con una vida interesante. MacGregor nació escocés y murió siendo prócer y “comandante distinguido” de la Independencia Venezolana. Pero también fue un criminal financiero, que ejecutó uno de los fraudes más notorios de la historia. Para realizar su fraude, Gregor MacGregor se inventó un país: Poyais. MacGregor se autoproclamó “cacique” … Continue reading Monedas Virtuales y el Mercado de Valores Dominicano (1 de 2)

Historias de Terror: Cómo el Lavado Destruye un Banco

Pocas leyes dominicanas han generado tanta resistencia como la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo núm. 155-17 (la “Ley PLAFT”). La Ley PLAFT y su marco normativo no habían bien entrado en vigencia, cuando ya se le atribuía haber ralentizado la economía dominicana durante el año 2017. Otros argumentan erróneamente … Continue reading Historias de Terror: Cómo el Lavado Destruye un Banco