Aumenta la Percepción de Corrupción de RD

La República Dominicana descendió 15 escalafones dentro del Índice de Percepción de Corrupción de 2017 (“CPI 2017”), publicado por la ONG Transparency International (“TI”) El 21 de febrero de 2017, TI publicó su versión más reciente del CPI. El CPI califica a la mayoría de las jurisdicciones del mundo en base a sus niveles observados … Continue reading Aumenta la Percepción de Corrupción de RD

El incomprendido enfoque basado en riesgos (EBR)

Enmanuel Cedeño-Brea, Ph.D.[1]   La Ley dominicana contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo núm. 155-17 (la “Ley ALA-CFT”) sigue generando cuchicheo. El marco normativo de dicha ley no había sido implementado cuando ya estaba circulando desinformación respecto de su alcance y sus posibles efectos. En diciembre de 2017, Rafael Espinal, un … Continue reading El incomprendido enfoque basado en riesgos (EBR)